Dois cidadãos chineses foram acusados ​​de lavar US $ 100 milhões em moedas criptografadas roubadas e converter US $ 1,4 milhões em cartões do iTunes.

Autoridades americanas alegam que Tian Yinyin e Li Jiadong agiram como mulas de dinheiro para um notório grupo de hackers que eles acreditam estar trabalhando em nome do governo norte-coreano.

Acredita-se que o Grupo Lazarus esteja por trás do ataque WannaCry em 2017.

Também é responsabilizado por um hack de 2018 de uma troca de moeda criptográfica sem nome.

Segundo o indiciamento, em 2018, os co-conspiradores norte-coreanos invadiram uma casa de câmbio virtual e roubaram moedas no valor de quase US $ 250 milhões.

Os fundos foram supostamente lavados por meio de centenas de transações automáticas de moedas criptográficas destinadas a impedir que as autoridades as rastreiem.

Uma parte dos fundos lavados foi supostamente usada para pagar a infraestrutura usada nas campanhas de hackers norte-coreanas contra o setor financeiro.

As alegações alegam ainda que, entre dezembro de 2017 e abril de 2019, o par chinês lavou moedas virtuais no valor de mais de US $ 100 milhões, provenientes principalmente de hacks nas bolsas.

Parte do dinheiro foi lavada com a venda do Bitcoin para cartões-presente pré-pagos da Apple iTunes.

Fundos ilícitos
O Departamento de Justiça informou que entrou com uma ação civil para apreender ativos em 113 contas em moeda virtual usadas pelos réus e outras pessoas ligadas ao esquema.

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“Hoje, estamos expondo publicamente o valioso apoio de uma rede criminosa ao programa de roubo cibernético da Coréia do Norte e apreendendo os frutos de seus crimes”, disse o procurador-geral adjunto John C Demers, da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça dos EUA.

“A invasão de trocas de moeda virtual e a lavagem de dinheiro relacionada para o benefício de atores norte-coreanos representam uma grave ameaça à segurança e à integridade do sistema financeiro global”, acrescentou o advogado americano Timothy J. Shea, do distrito de Columbia.

“Essas acusações devem servir como um lembrete de que a aplicação da lei, por meio de suas parcerias e colaboração, descobrirá atividades ilegais aqui e no exterior e cobrará dos responsáveis ​​por atos ilícitos e apreenderá fundos ilícitos, mesmo na forma de moeda virtual”.

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